ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 36,57
EUR 39,99
UaRu
  1. Головна
  2. /
  3. Економіка
  4. /
  5. В Україні оприлюднили список з 17 сумнівних інвестпроектів. Серед них є українські та російські

В Україні оприлюднили список з 17 сумнівних інвестпроектів. Серед них є українські та російські

712

Фото: з відкритих джерел

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) оприлюднила список інвестиційних проектів, які вважає сумнівними. Поки йдеться про 17 компаній.

Відповідний перелік розміщено на сайті Нацкомісії.

Комісія визначає фіктивність проектів за низкою критеріїв. Серед них: 

  • великий відсоток гарантованої прибутковості;
  • відсутність дозволів та ліцензій на фінансову діяльність;
  • агресивний маркетинг;
  • відсутність фізичного офісу;
  • підозрілі біографії менеджерів;
  • відсутність юридичної реєстрації в країні, де надають послуги тощо.

"До списку вносяться ті проекти, які відповідають хоча б кільком ознакам фіктивності. Перелік таких компаній буде постійно доповнюватися... Закликаємо громадян бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти", — заявили в НКЦПФР.

За станом на 11 серпня 2020 року до цього списку потрапили:

  • Український народний банк;
  • Центр біржових технологій;
  • Ізраїль Інвестментс;
  • Binomo;
  • Olymp Trade;
  • IQOPTION LTD;
  • FTC;
  • FIBO Group;
  • RoboForex;
  • Get4me;
  • LBLV connecting traders;
  • Just2Trade;
  • B2B Jewelry;
  • Exlimited;
  • TRADERS HOME;
  • Avalon Technologies;
  • New Millennium Centre Ltd.

Аналітики системи для перевірки контрагентів YouControl виокремили у цьому списку дві українські та дві російські юрособи, які керують інвестпроектами в Україні з ознаками фіктивності. Решта компаній мають  "прописку" в офшорних зонах (Сейшели, Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадин).

Серед юросіб з українською "пропискою" вказуються "Ізраїль Інвестментс" (Israel Investments Ltd) та B2B Jewelry (ФОП Гонта Микола Петрович). У першому Нацкомісія вбачає ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг та введення в оману потенційних інвесторів. Щодо другого, то цей проект пропонує громадянам придбання ювелірних виробів та подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що її видала. 

Зазначається, що B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, а тому відсутні чітко визначені відповідальні особи по зобов’язанням за залученими коштами від громадян України. До того ж майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються у готівковій формі, що не дає змоги встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проєкту. За даними YouControl, по ФОП Гонти наразі відкрито низку виконавчих проваджень (відповідно до записів в Єдиному реєстрі боржників). 

Крім того, аналітики звернули увагу на "Український народний банк", у якого немає даних про юридичну чи фізичну особу, яка оперує сайтом чи проектом. А договори пропонуються до підпису без зазначення назви компанії і оплата лише на онлайн-гаманці. 

Серед проектів російських юросіб названо FTC (його юрособа — ВАТ "ФТК А" діє з 2018 року) та Avalon Technologies (ВАТ "Авалон 13-06" зареєстровано 2013 року). Росіяни помічені і у складі директорів проєкту Get4me, який також потрапив до списку НКЦПФР. 

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Новини по темі

Переглянути новини за період:



Аналітика "УР"

Всі статті

Благодійні фонди України
Благотворительный Фонд
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро