ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 36,57
EUR 40,17
UaRu
  1. Головна
  2. /
  3. Економіка
  4. /
  5. СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень з держпідприємств

СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень з держпідприємств

387
СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень з держпідприємств 1 СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень з держпідприємств 2 СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень з держпідприємств 3

Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України припинила у Дніпрі діяльність потужного конвертаційного центру

У Дніпрі зупинено діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом майже півмільярда гривень щомісяця.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За попередніми даними слідства, організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

Читайте такожСБУ затримала групу, яка розробила і намагалася продати техніку для прослуховування телефонів

"На замовлення "клієнтів", у тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти у готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також фігуранти надавали "послуги" із легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном. За кожну нелегальну фінансову операцію організатори схеми одержували відсоток, який залежав від суми оборудки", — йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флешки і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії з метою притягнення до відповідальності винних осіб.

"Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі. Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9, у взаємодії із Державною службою фінансового моніторингу України", — уточнює прес-служба СБУ.

Як повідомляли "Українські Реалії", 12 серпня СБУ затримала організатора схеми розкрадання зерна із Держрезервів.

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»

Новини по темі

Переглянути новини за період:



Аналітика "УР"

Всі статті

Благодійні фонди України
Благотворительный Фонд
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро