У Дніпрі зупинено діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом майже півмільярда гривень щомісяця.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За попередніми даними слідства, організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.
Читайте також: СБУ затримала групу, яка розробила і намагалася продати техніку для прослуховування телефонів
"На замовлення "клієнтів", у тому числі представників державних підприємств, ділки переводили кошти у готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг. Також фігуранти надавали "послуги" із легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом. Для цього вони використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном. За кожну нелегальну фінансову операцію організатори схеми одержували відсоток, який залежав від суми оборудки", — йдеться в повідомленні.
Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флешки і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті.
У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії з метою притягнення до відповідальності винних осіб.
"Вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків фіктивних структур і відшкодування збитків державі. Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводились спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9, у взаємодії із Державною службою фінансового моніторингу України", — уточнює прес-служба СБУ.
Як повідомляли "Українські Реалії", 12 серпня СБУ затримала організатора схеми розкрадання зерна із Держрезервів.
