Україна покращила позиції у рейтингу Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (Moneyval).
Про це повідомляє з посиланням на звіт Moneyval "Європейська Правда".
У своїй новій доповіді Moneyval проаналізував зусилля України щодо вдосконалення заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму з моменту останнього такого оцінювання у грудні 2017 року.
Зазначається, що через велику кількість недоліків, виявлених в кількох областях, Україна звітує перед Moneyval в рамках розширеної процедури подальших дій. Moneyval вивчила низку законодавчих, нормативних та інституційних заходів, вжитих Україною для усунення цих недоліків.
Читайте також: Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business через порушення
Комітет відзначає прогрес України у двох ключових напрямках: удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються злочину фінансування тероризму; посилення санкцій щодо фінансових установ та інших суб'єктів за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
"Позитивні кроки української влади спонукали Moneyval присвоїти Україні більш високі міжнародні рейтинги відповідності у згаданих напрямках; вони були переглянуті з "частково відповідає" на "значною мірою відповідає", — йдеться у звіті.
Водночас Moneyval не задовольнив прохання України про підвищення рейтингів ще за чотирма напрямками: фінансові санкції, пов'язані з тероризмом; фінансові санкції, пов'язані з поширенням зброї; регулювання і нагляд за нефінансовими професіями; ведення національної статистики з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
"Зусилля України в цих напрямках не були визнані достатніми для того, щоб виправдати зміну рейтингів", — зазначає комітет.
Moneyval вирішив, що Україна залишиться в рамках розширеної процедури подальших дій. Країна повинна буде відзвітувати перед комітетом про подальший прогрес у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Як повідомляли "Українські Реалії", раніше Україна очолила рейтинг прозорості публічних закупівель, який сформував Інституту розвитку свободи інформації (IDFI, Грузія).
