Співробітники кіберполіції спільно з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют виявили трьох осіб, причетних до відмивання 42 млн доларів.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Зазначається, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції розпочав співпрацю з однією з найбільших у світі бірж цифрових валют Binance. Фахівці цієї компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.
У червні 2020 року кіберполіція викрила злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та обготівкування грошей, здобутих злочинним шляхом. "Упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів", — повідомили в МВС.
За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.
